A.身份证明文件的种类
B.银行卡卡号
C.工作单位地址
D.国籍
第1题
A. 了解控制客户的自然人
B. 核对客户的有效身份证件
C. 了解客户的资金来源
D. 登记客户基本信息
第3题
A. 口头询问;
B. 申请人提供的由业务上下游产生的书面资料;
C. 信贷经理制作客户资产负债表;
D. 申请人产生、提供给上下游的书面资料的备份
第7题
B.经办人在《开立个人银行结算账户申请书》‘开户银行审核意见’栏加审核意见,在‘经办人(签章)’盖私人名章,授权人在‘授权人(签章)’ 盖私人名章,交管章人在‘开户银行(签章)’盖业务章填上盖章日期
C.经办柜员将客户签名确认的业务交易单、身份证件复印件、身份核查结果作为该个人客户的客户号开户资料,按‘一户一档’的管理建立档案,按排列顺序编号,作为永久档案保管
D.操作‘[250111]查询账户转移客户号批量信息’交易进行返盘,并按提示打印业务交易单
第8题
B.审核《开立个人银行结算账户申请书》填写内容与提交的资料是否一致,客户是否有的签名确认
C.审查柜员录入客户信息是否真实并准确
D.凭证专管员必须在收到重要空白凭证的当天办理入库交易
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