A.了解控制客户的自然人
B. 核对客户的有效身份证件
C. 了解客户的资金来源
D. 登记客户基本信息
第6题
B.交易密码挂失
C.修改客户身份基本信息等资料
D.开通网上交易、电话交易等非柜面交易方式
第8题
A.柜员为无证件或未获得相关批文的客户开立账户
B.设立劳动组合时,不注意岗位之间的监督制约
C.不按规定进行账实核对,未及时发现重要空白凭证丢失、被盗
D.因系统中断而不能及时将资金清算到位
第10题
A.客户账户开立、资金调拨的用途
B.账户是否会被第三方控制使用
C.客户的财务状况、业务状况、业务单据
D.客户的风险承受能力
E.客户的所有个人信息
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