以下达到新单客户身份识别标准的业务有（）

B．持续识别过程中获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的。

C．先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的。

D．认为应重新识别客户身份的其他情形

B．被保险人有效身份证复印件

C．补充医疗保险的赔付范围至少涵盖当地基本医疗保险基金支付范围

D．业务员有效身份证复印件

A. 客户要求变更身份信息

B. 客户的交易行为出现异常

C. 怀疑客户涉嫌洗钱、恐怖融资活动的

D. 金融机构认为应重新识别客户身份的其他情形

B．客户洗钱风险等级为高级或由中级转为高级的

C．客户行为或者交易情况出现异常的

D．先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的

A. 对客户进行风险分类

B. 回访客户

C. 实地查访

D. 向公安、工商行政管理等部门核实

A. 通过中国人民银行会同公安部建立的联网核查公民身份信息系统核对客户的居民身份证；

B. 要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件；

C. 回访客户；

D. 实地查访；

E. 向公安机关，工商行政管理部门等单位核实；

F . 其他可依法采取的措施。

B．?国家有关部门要求协查的犯罪嫌疑人客户

C．?在我行初次开立账户且身份识别正常的客户

D．?交易异常的客户

B．被保险人

C．受益人

D．账户所有人

B．回访客户

C．实地查访

D．向公*安、工商行政管理等部门核实

E．其他可依法采取的措施

B．实地查访

C．向公|安、公商行政管理部门核实

D．要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件