以下情形须进行客户身份重新识别（）

B.客户行为出现异常

C.客户有洗钱嫌疑

D.客户变更身份证明文件种类

B客户有洗钱、恐怖融资嫌疑的

C客户行为异常的

D先前获得的客户资料真实性、有效性、完整性存在疑点的。

A.客户变更姓名或者名称;

B.变更注册资本、经营范围;

C.客户行为或者交易情况出现异常的;

D.客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的;

A.在为客户提供规定金额以上的一次性金融服务时，应当通过客户出示的有效身份证件或者其他身份证明文件确认客户的真实身份

B.采取合理方式确认代理关系的存在，分别对代理人和被代理人采取与之相应的身份识别措施

C.对已经开展了身份识别的客户，不论出现何种情形，都不需对客户身份进行重新识别

D.在与客户的业务关系存续期间，应当采取持续的客户身份识别措施

A. 客户行为或者交易情况出现异常的

B. 金融机构获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的

C. 获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的

D. 客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的

A. 客户要求变更身份信息

B. 客户的交易行为出现异常

C. 怀疑客户涉嫌洗钱、恐怖融资活动的

D. 金融机构认为应重新识别客户身份的其他情形

A. 非居民个人

B. 境外个人

C. 个体工商户

D. 个人独资企业

A. 对公客户账户与其法人代表，财务人员等个人账户之间交易频繁，或开立对公账户后，较少使用该账户，资金往来较多使用法人代表或财务人员个人账户。

B. 账户交易存在较多的电子银行业务，且交易金额规避大额限定。

C. 利用银行卡，频繁的进行大额境外消费。

D. 客户有洗钱，恐怖融资活动嫌疑。

A. 先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点。

B. 多个境内居民接受一个离岸账户汇款，其资金的划转和结汇均有一人或者少数人操作。

C. 长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付。

D. 金融机构获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息完全一致。

此题为判断题(对，错)。