身份标明义务主要有以下要求（）

A．能够证明受托方按反洗钱法律、行政法规和本办法的要求，釆取客户身份识别和身份资料保存的必要措施

B．能够证明委托方按反洗钱法律、行政法规和本办法的要求，釆取客户身份识别和身份资料保存的必要措施

C．受托方为本支付机构提供客户信息，不存在法律制度、技术等方面的障碍

D．本支付机构在办理业务时，能立即获得受托方提供的客户身份基本信息，还可在必要时从受托方获得客户的有效身份证件的复印件或者影印件

E．-

F．-

G．-

H．-

根据《反洗钱法》的规定，金融机构在反洗钱方面的义务主要有( )。

A．健全反洗钱内控制度

B．建立客户身份识别制度

C．金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度，保存10年以上

D．金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度

E．金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作

在贵金属业务中，消费者应尽的义务主要包括()。

A: 提供真实有效的身份证件

B: 交易指令一经确认、执行，不得要求变更或撤销

C: 实物黄金一经交割不能赎回或卖出

D: 妥善保管本人账户编号、客户编号、密码等安全认证工具，并对通过以上信息完成的金融交易负责

应履行客户身份识别义务的一次性金融服务是指为不在本银行开立账户的客户提供符合以下哪些条件的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务。

A.交易金额单笔人民币1万元以上

B.交易金额单笔人民币10万元以上

C.交易金额单笔外汇等值1000美元以上

D.交易金额单笔外汇等值10000美元以上

根据《反洗钱法》的规定，金融机构在反洗钱方面的义务主要有( )。

A.健全反洗钱内控制度

B.建立客户身份识别制度

C.金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。保存10年以上

D.金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度

E.金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作

根据《反洗钱法》的规定，金融机构在反洗钱方面的义务主要有（ ）。

A.健全反洗钱内控制度

B.建立客户身份识别制度

C.金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度，保存10年以上

D.金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度

E.金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作

根据《反洗钱法》的规定，金融机构在反洗钱方面的义务主要有( )。

A.建立健全反洗钱内控制度

B.建立客户身份识别制度

C.按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度

D.按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度

E.按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作

要求用户提供真实身份信息是网络运营者的一项法定义务。( )

A．户口簿

B．护照

C．工作证

D．机动车驾驶证

E．社会保障卡

F．公用事业账单

A．将受益所有人身份识别的内部管理制度和操作规程.作为完整有效的客户身份识别制度一项重要内容.并在实施过程中不断完善

B．根据非自然人客户风险状况和本机构合规管理需要.可以执行比监管规定稍为简化的受益所有人身份识别标准

C．在与非自然人客户建立业务关系时以及业务关系存续期间.按照规定应当开展客户身份识别的.义务机构应当同时开展受益所有人身份识别工作

D．加强受益所有人身份识别工作与客户分类管理.交易监测分析.反洗钱名单监控等工作的有效衔接