A.将受益所有人身份识别的内部管理制度和操作规程.作为完整有效的客户身份识别制度一项重要内容.并在实施过程中不断完善
B.根据非自然人客户风险状况和本机构合规管理需要.可以执行比监管规定稍为简化的受益所有人身份识别标准
C.在与非自然人客户建立业务关系时以及业务关系存续期间.按照规定应当开展客户身份识别的.义务机构应当同时开展受益所有人身份识别工作
D.加强受益所有人身份识别工作与客户分类管理.交易监测分析.反洗钱名单监控等工作的有效衔接
第1题
第2题
第3题
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