根据《反洗钱法》的规定，金融机构在反洗钱方面的义务主要有()。

2008年进入危机后，巴塞尔委员会《有效银行监管核心原则》的主要变化有( )。

A.加强对系统重要性银行的监管

B.重视危机管理

C.要求各国设立消费者保护机构

D.引入宏观审慎视角

E.完善公司治理和信息披露

措施有( )。

A.询问有关单位和个人，要求说明有关情况

B.对可能被转移、隐匿、毁损或者伪造的文件、资料，予以封存

C.对违法事项有关的个人采取短暂的限制自由的强制措施

D.冻结违法单位和个人的有关账号

E.查阅、复制有关财务会计等文件

下列人员属于《商业银行法》规定的“关系人”的有( )。

A.商业银行的董事

B.商业银行的监事

C.商业银行的管理人员

D.信贷业务人员

E.以上人员的近亲属

按照《商业银行法》的规定，下列做法或说法中错误的有( )。

A.王明为某商业银行的行长，信贷人员对其发放信用贷款

B.商业银行不得对商业银行的董事、监事、管理人员、信贷业务人员的近亲属发放贷款

C.甲有限责任公司为张某投资兴办的，张某又是乙商业银行的高级管理人员，乙商业银行可以对甲有限责任公司发放信用贷款

D.经国务院批准的特定贷款项目，国有独资商业银行应当发放贷款

E.商业银行有权拒绝任何单位和个人强令要求其发放贷款或者提供担保

根据《商业银行法》，下列选项中属于商业银行可以经营的业务的有( )。

A.吸收公众存款

B.发放短期、中期和长期贷款

C.发行人民币，管理人民币流通

D.办理国内外结算

E.依法制定和执行货币政策

下列属于我国的金融调控监管机构的有( )。

A.中央银行

B.银行业监督管理委员会

C.证券业监督管理委员会

D.保险业监督管理委员会

E.银行业公会

根据《商业银行流动性风险管理办法(试行)》，流动性监管指标包括( )。

A.杠杆率

B.流动性比例

C.净稳定融资比例

D.存贷比

E.流动性覆盖率

根据《银行业监督管理法》的规定，中国银监会的监督管理职责主要包括( )。

A.对银行业自律组织的指导、监督

B.非现场监管

C.制定并发布监管规章、规则

D.实施行政许可

E.报告和处置突发事件

件的是( )。

A.具有独立法人资格

B.在中国证监会处登记注册

C.经相关监管机构批准具有法人资格

D.在民政部门登记注册

根据《巴塞尔协议Ⅲ》，流动性覆盖率不得低于( )。

A.150%

B.75%

C.100%

D.25%