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金融机构应当依据__配置反洗钱风险防控资源（）

A.金融机构所处地域洗钱风险

B.金融机构主要产品洗钱风险

C.金融机构所面临的洗钱风险

D.金融机构主要客户洗钱风险

答案
D、金融机构主要客户洗钱风险
发布时间：2021-12-17
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第1题

金融机构应当依据以下哪项内容配置反洗钱风险防控资源?()

A.金融机构所处地域洗钱风险

B.金融机构主要产品洗钱风险

C.金融机构所面临的洗钱风险

D.金融机构主要客户洗钱风险

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第2题

A．正确

B．错误

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第3题

A．客户的特点或者账户的属性

B．客户是否为外国政要

C．地域

D．业务

E．行业

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第4题

金融机构反洗钱部门发现洗钱风险情况，应采取()。
A.在本系统内部进行风险提示

B.督促相关业务部门和分支机构落实提示内容

C.注意将分析提示与本机构洗钱和恐怖融资风险评估工作有机结合，有效防范洗钱风险

D.必要时，将风险提示内容作为内部审计、检查的参考

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第5题

此题为判断题(对，错)。

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第6题

此题为判断题(对，错)。

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第7题

金融机构划分客户的反洗钱风险等级时,应考虑下列风险因素:()
A、客户的特点或者账户的属性

B、信用等级

C、地域

D、业务

E、行业

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第8题

金融机构建立的反洗钱风险管理政策、风险管理程序和工作计划应与风险状况相当，对于高风险客户及业务关系应当采取()的风险控制措施

A.适当

B.简化

C.强化

D.一定

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第9题

金融机构在评估客户反洗钱风险时，以下风险因素中哪项不是反洗钱法律规定的法定风险要素？

A.信用

B.地域

C.业务

D.行业

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第10题

金融机构办理国际业务反洗钱，应做到()。
A.切实增强反洗钱业务合规管理

B.切实加强国际制裁风险防控

C.切实强化代理行风险管理

D.切实做好反洗钱客户识别，履行信息报送职责

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