金融机构办理国际业务反洗钱，应做到（)。

A.准确识别高风险业务，定期管理高风险业务，适时调整高风险业务范围

B.对高风险业务制定相应的风险管理措施，及时有效地开展风险提示

C.建立健全适合本机构的异常交易监测指标或模型

D.积极有效开展对可疑交易的人工甄别，提出有价值的重点可疑交易报告或案件线索

A.制度完善程度

B.机制合理性

C.技术保障能力

D.客户身份识别

A.进一步调查客户及实际控制人、实际受益人情况

B.进一步深入了解客户经营活动状况和财产来源

C.经高级管理层批准或授权后，再为客户办理业务或建立新的业务关系

D.合理限制客户通过非面对面方式办理业务的金额、次数和业务类型

A.制度完备性

B.修订及时性

C.执行有效性

D.报备自觉性

A.留存特约商户有效身份证件的复印件或影印件。

B.对已建立业务关系的特约商户，可适当放宽身份识别措施。

C.登记特约商户身份基本信息

D.核实特约商户有效身份证件。

A.审议本行社反洗钱内部控制制度、反洗钱工作计划

B.定期召开反洗钱工作会议

C.协调解决反洗钱工作疑难问题

D.监督反洗钱工作执行状况

A.在本单位员工不知情或不同意的情况下强行为员工指定发卡机构。

B.信用卡申请人不是本单位员工本人或者申请人与持卡人不一致。

C.信用卡申请表上签名确认者与持卡人不一致。

D.某独立的中介单位为其他单位营销办卡。

A.定期存款到期后，不直接提取或者划转，而是本金或者本金加全部或者部分利息续存入在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户

B.活期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户内的定期存款

C.定期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户内的活期存款

D.活期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户内的活期存款

A.大额交易报告

B.可疑交易报告

C.反映交易分析的工作记录

D.反映内部处理情况的工作记录

A.授课形式

B.座谈形式

C.会议形式

D.宣传形式