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[单选题]

开立异地账户的前提条件:客户必须已纳入我行()

A.白名单管理

B.核心客户

C.优质客户

D.客户管理系统

答案
A、白名单管理
更多“开立异地账户的前提条件:客户必须已纳入我行()”相关的问题

第1题

办理对公异地通兑业务时,()必须在我行开立结算账户。

A. 收款人

B. B.付款人

C. C.代理人

D. D.委托人

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第2题

办理对公异地通存业务时,()必须在我行开立结算账户。

A. 收款人

B. B.付款人

C. C.代理人

D. D.委托人

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第3题

企业通过我行银关通系统缴纳海关税费,必须具备以下前提条件()。

A. 企业是中国电子口岸入网用户,已通过资格审查,取得用户法人卡及操作员卡,具备联网办理业务的条件

B. 已与我行、隶属海关及电子口岸数据中心签订四方《网上支付税费服务协议书》,并已在我行开立结算账户,用于网上缴纳海关税费

C. 通过“中国电子口岸”网站向海关提出网上支付用户备案申请,并已通过我行银关通系统审核

D. 如果企业有异地报关的需要,还应与我行、报关地海关和电子口岸数据中心另行签订四方《网上支付税费服务协议书》

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第4题

在我行开立的单位人民币结算账户,符合下列条件的,应上门进行基本信息的确认()
A.无法提供开户申请资料原件的客户。

B.在办理变更账户信息时,不能提供《对公人民币存款账户业务操作规程》中所要求的全部手续的客户。

C.在变更预留印鉴时,授权经办人持申请资料原件办理变更手续,原预留印鉴因丢失、毁损等无法加盖完整的客户。

D.企业注册地址和办公地址与开户行均不在同一城市的异地客户。

E.法定代表人持申请资料原件办理信息变更手续

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第5题

A.管辖行掌握核心营销资源

B.非管辖行掌握核心营销资源

C.客户不存在欠息、不良以及其他预警信息

D.管辖行同意非管辖行介入,且有意愿与非管辖行组建内部银团,拟定合作协议备忘录等,约定业务责权分工等

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第6题

我行柜面不受理异地账户的()。

A.账户余额查询

B.账户明细查询

C.账户挂失

D.密码重置

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第7题

A.须委托临近的分行安排人员上门回访

B.可由开户行或分行自行安排人员进行上门回访

C.可不进行上门回访,以电话回访代替

D.暂不办理开户业务

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第8题

企业申请开立基本存款账户,以下属于风险程度较高的客户有()
A.法定代表人或单位负责人对企业经营规模及业务背景不熟悉

B.企业注册地和经营地均在异地

C.开户意愿可疑或其他我行认为存在异常开户情形

D.企业注册地和经营地均在本地

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第9题

按照人行下发的261号文,如果单位存款人为异地账户,银行机构应通过下列哪些方式核实客户的开户意愿?()
A.异地账户的法人应前来我行进行面签。

B.异地账户的经办人应前来我行进行双录[录音录像]。

C.异地账户的法人应前来我行进行双录[录音录像]。

D.异地账户的法人可通过远程视频的方式进行核实。

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第10题

此题为判断题(对,错)。

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