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对公客户在我行存在国际业务的，上报可疑交易报告后，可采取的后续控制措施有（）

A.限制业务办理

B.限制交易方式

C.冻结客户资产

D.拒绝提供金融服务直至终止业务关系

答案
ABD
发布时间：2021-12-16
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更多“对公客户在我行存在国际业务的，上报可疑交易报告后，可采取的后续控制措施有（）”相关的问题

第1题

A．Au50g

B．Ag99.9

C．Au99.99

D．Au99.95

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第2题

A．总行集中

B．分行集中

C．支行集中

D．营业机构分散

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第3题

我行发起的利息支付未发现可疑，可以不上报大额交易报告。()

此题为判断题(对，错)。

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第4题

我行发现企业网上银行公转私可疑交易后，可以采取的措施不包括（）
A．进行重大可疑专报

B．对客户进行设置企业网上银行公转私额度

C．暂停企业网上银行服务并要求客户到柜面重新进行身份识别

D．注销企业结算账户

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第5题

此题为判断题(对，错)。

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第6题

此题为判断题(对，错)。

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第7题

以下对大额交易和可疑交易报告生成规则描述正确的是()。
A、大额交易和可疑交易报告以客户为单位生成，含有客户不同渠道发生的若干笔交易信息。

B、大额交易和可疑交易报告通过反洗钱监控系统进行数据录入、补录、甄别和报告。

C、反洗钱监控系统是我行自行开发的专门用于采集、监测、报送满足大额交易和可疑交易标准的数据报送系统，覆盖我行柜面和电子银行渠道发生的交易。

D、以上描述的都不正确。

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第8题

此题为判断题(对，错)。

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第9题

以下哪些类型的大额交易，如未发现客户交易或行为存在可疑的，可以不报告大额交易（）
A．我行客户交易一方为各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军 事机关、人民政协机关和人民解放军、武警部 队，但不包含其下属的各类企事业单位。

B．我行向国际金融组织和外国政府贷款转贷业务项下的交易。

C．我行向国际金融组织和外国政府贷款项下的债务掉期交易。

D．我行各类中间业务收费

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第10题

A．营运（副）主管

B．客户经理

C．柜面营运人员

D．网点负责人

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