A.总行集中
B.分行集中
C.支行集中
D.营业机构分散
第6题
B.银保监会
C.公安机关
D.中国人民银行及其分支机构
第7题
B、大额交易和可疑交易报告通过反洗钱监控系统进行数据录入、补录、甄别和报告。
C、反洗钱监控系统是我行自行开发的专门用于采集、监测、报送满足大额交易和可疑交易标准的数据报送系统,覆盖我行柜面和电子银行渠道发生的交易。
D、以上描述的都不正确。
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