我行开展大额交易和可疑交易报告工作应遵循有效性原则为：大额交易和可疑交易监测报告工作要求纳入业务全流程管理，确保覆盖全部客户和业务领域，贯穿业务办理的各个环节,真实完整反映业务场景及资金流向（）

B．有效性原则

C．时效性原则

D．风险为本原则

B、客户

C、账户

D、网点

A．自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换

B．交易一方为各级党的机关及其下属的各类企事业单位

C．金融机构内部调拨资金

D．国际金融组织和外国政府贷款转贷业务项下的交易

E．国际金融组织和外国政府贷款项下的债务掉期交易

此题为判断题(对，错)。

B.全面原则

C.动态评估原则

D.保密原则

此题为判断题(对，错)。

A．个人银行账户与单位银行账户之间当日累计人民币100万元以上的款项划转

B．金融机构在黄金交易所进行的黄金交易

C．单位银行账户之间当日累计外币等值10万美元的转账

D．交易一方为个人当E1累计等值5000美元的跨境交易

A.个人银行账户与单位银行账户之间当日累计人民币100万元以上的款项划转

B.金融机构在黄金交易所进行的黄金交易

C.单位银行账户之间当日累计外币等值10万美元的转账

D.交易一方为个人当日累计等值5000美元的跨境交易