银行通过自助柜员机为个人办理转账业务的，应当设置的防诈骗提醒方式包括（）

B．微信银行

C．手机银行

D．电话银行

B．B:错误

A. 应要求客户阅签《中国银行股份有限公司个人网上银行风险提示》，并在网银注册服务凭条客户留存联加盖或打印风险提示语。

B. 柜员应向客户详细说明动态口令牌E-TOKEN、USBKey等安全认证工具的使用方法和注意事项，明确告知客户任何情况下不要向他人透露网银用户名、密码、E-TOKEN动态口令以及手机交易码等信息，充分履行风险告知义务。

C. 柜员在办理网银业务时，应注意识别和堵截网银诈骗，重点关注“年龄较大、办理业务神情匆忙”的客户，尽最大努力做好“善意提醒”，劝阻客户不要因受到诱骗开办网银服务，避免客户损失。

D. 柜员为客户开通电子银行服务时，应提醒客户首次登录网银时应修改网银用户名及密码

A. 严格审查借款人的主体资格和贷款用途；

B. 对于借款人提供的公章、印鉴等证明材料加以认真核实；

C. 对借款人提交的企业财务报表等资信证明文件进行认真审核，必要时可以聘请社会中介机构进行审计核实；

D. 对于借款人提供的担保物或者保证人，应当认真核实。

A．张某伪造企业网上银行转账授权书骗取资金的行为，构成金融凭证诈骗罪

B．在既有窃取行为又有诈骗行为的情况下，主要看的是行为人实现对财产侵害的关键行为的方式来确定是构成诈骗犯罪还是构成盗窃犯罪

C．在既有窃取行为又有诈骗行为的情况下，如果是诈骗行为直接导致被害人财产损失的，应当以诈骗类犯罪定罪处罚

D．在既有窃取行为又有诈骗行为的情况下，如果直接导致被害人财产损失的是窃取行为，应当以盗窃罪论处

A.A.集资诈骗罪

B.B.非法吸收公众存款罪

C.C.金融诈骗罪

D.D.吸收客户资金不入账罪

此题为判断题(对，错)。

A．盗窃罪

B．贪污罪

C．职务侵占罪

D．票据诈骗罪

A.集资诈骗罪

B.非法吸收公众存款罪

C.金融诈骗罪

D.吸收客户资金不入账罪

A 对方更改了收款的账号，应该直接把钱汇过去

B 这是诈骗短信，骗子群发短信内容企图误导准备转账汇款的人将资金转入骗子的账号

C 不予理睬

D 向你准备汇款的收款人进行核实