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[判断题]

《中国农业银行反洗钱工作基本规范》明确,农业银行在集团风险偏好陈述书中明确洗钱风险偏好,阐明对洗钱风险的基本态度和愿意承受风险的程度,并根据实际情况动态调整。各部门、各机构应当以本级机构洗钱风险偏好为指导开展各项经营活动,贯彻执行风险偏好有关要求()

答案
更多“《中国农业银行反洗钱工作基本规范》明确,农业银行在集团风险偏好陈述书中明确洗钱风险偏好,阐明对洗钱风险的基本态度和愿意承受风险的程度,并根据实际情况动态调整。各部门、各机构应当以本级机构洗钱风险偏好为…”相关的问题

第1题

A.组织全行开展大额交易和可疑交易监测、分析、报告以及制裁名单监测工作

B.牵头管理洗钱风险,审议反洗钱政策、纲要、规划并监督实施

C.组织全行反洗钱履职情况的监督检查与评价;持续检查洗钱风险管理策略、政策和程序执行情况

D.及时传递监管信息,指导业务部门开展反洗钱工作,督促业务部门将反洗钱管理要求和工作措施嵌入本条线制度、流程和系统

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第2题

《中国农业银行反洗钱工作基本规范》明确,洗钱风险管理体系应当包括但不限于()
A.风险管理架构、风险管理策略

B.风险管理政策和程序

C.信息系统、数据治理

D.内部检查、审计、绩效考核和奖惩机制

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第3题

A.统筹全行反洗钱工作

B.督促境内外机构经营管理符合反洗钱法律法规和监管要求

C.牵头管理洗钱风险,审议反洗钱政策、纲要、规划并监督实施

D.听取全行反洗钱工作情况汇报

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第4题

此题为判断题(对,错)。

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第5题

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第6题

《中国农业银行反洗钱工作基本规范》明确,农行根据,建立与面临的洗钱风险相匹配的监测标准()
A.机构所属行业

B.全行反洗钱工作实践

C.洗钱风险偏好

D.真实数据

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第7题

此题为判断题(对,错)。

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第8题

此题为判断题(对,错)。

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第9题

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第10题

《中国农业银行反洗钱工作基本规范》适用于农业银行集团,包括境内外各级机构、各综合化经营子公司等相关附属机构()

此题为判断题(对,错)。

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