第1题
此题为判断题(对,错)。
第2题
此题为判断题(对,错)。
第6题
B.牵头管理洗钱风险,审议反洗钱政策、纲要、规划并监督实施
C.组织全行反洗钱履职情况的监督检查与评价;持续检查洗钱风险管理策略、政策和程序执行情况
D.及时传递监管信息,指导业务部门开展反洗钱工作,督促业务部门将反洗钱管理要求和工作措施嵌入本条线制度、流程和系统
第7题
B.拟定本级行反洗钱制度、规划和工作部署,对辖内机构开展反洗钱政策咨询与指导
C.组织开展辖内机构大额交易和可疑交易监测与报告、客户洗钱风险等级审核和调整
D.反洗钱信息系统风险预警处理和核查、重点洗钱风险报告和风险提示、制裁名单监测系统预警审核与管理、洗钱风险管理
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