A.存在行业准入审批许可的对公客户,须提供行业准入审批许可
B.机构信用代码
C.民办非企业登记证书
D.公司类客户应提供公司章程,未能提供的客户应进行说明
第1题
B.证券公司、期货公司类机构
C.保险公司
D.汽车金融公司、消费金融公司类机构
第2题
此题为判断题(对,错)。
第3题
B.以分红、差旅费等名义,利用对公账户进行大额现金支取
C.先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点
D.我行认为应重新识别客户身份的其他情形
第4题
B.反洗钱专员
C.客户经理
D.网点行长
第5题
B.客户身份资料
C.交易记录保存制度
D.交易明细资料
第6题
B.客户归属
C.客户交易
D.客户特征
第7题
B.总行
C.一级分行
D.二级分行
第8题
第9题
B.及时
C.完整
D.保密
第10题
B.资金用途
C.经济状况
D.经营状况
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