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在《中国农业银行对公客户身份识别与尽职调查管理办法》中对公客户所属行业如客户跨行业经营的，应以其主要从事的行业类型或洗钱风险最低的行业类型为准（）

答案
否
发布时间：2021-12-06
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第1题

《中国农业银行对公客户身份识别与尽职调查管理办法》中对公板块各业务部门按照指导本业务条线开展客户身份识别与尽职调查工作（）
A．客户身份

B．客户归属

C．客户交易

D．客户特征

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第2题

在《中国农业银行对公客户身份识别与尽职调查管理办法》中，持续识别客户身份中对于涉及到可疑交易报告的客户，营业机构应当了解其等信息，加强对金融交易活动的监测分析（）
A．资金来源

B．资金用途

C．经济状况

D．经营状况

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第3题

在《中国农业银行对公客户身份识别与尽职调查管理办法》中，终止客户关系前，在妥善处理存续未结业务、客户账户结余资金的前提下，方可终止客户关系。在此之前，可采取内部控制措施暂时客户账户资金活动（）
A．控制

B．监测

C．中止

D．冻结

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第4题

在《中国农业银行对公客户身份识别与尽职调查管理办法》中，持续识别客户身份中需客户是否纳入“严重违法失信企业名单”和电信网络诈骗黑名单，措施详见《中国农业银行关于从源头上治理电信网络诈骗专项工作实施方案》（）
A．按季核查

B．按年核查

C．不定期核查

D．定期核查

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第5题

对客户开展加强型尽职调查，应采取以下措施，重新识别客户身份，填写《中国农业银行对公客户加强型尽职调查表》（）
A．了解客户的财富或资金的来源、用途

B．了解客户预期交易规模、预期使用的主要产品

C．核实地址，可对客户的注册、办公地址进行实地核实

D．了解其负面媒体报道情况

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第6题

《中国农业银行个人客户身份识别和尽职调查操作规程》仅适用于本行境内各级机构（）

此题为判断题(对，错)。

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第7题

《中国农业银行尽职监督工作管理办法》适用于中国农业银行境内外各级机构。()

此题为判断题(对，错)。

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第8题

《中国农业银行客户身份验证、识别与保存制度表》要求留存的，应采集并保存客户身份证件的复印件或影印件。对已经实现了客户身份证影像文件共享的分行，可不再复印或影印。

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