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[判断题]

经调查仍不能排除洗钱嫌疑的，应当立即向有管辖权的侦查机关报案。对客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，金融机构应当立即向中国人民银行当地分支机构报告。经中国人民银行负责人批准，中国人民银行可以采取临时冻结措施，并电话通知金融机构，金融机构接到通知后应当立即予以执行（）

答案

否

发布时间：2021-12-13

纠错

更多“经调查仍不能排除洗钱嫌疑的，应当立即向有管辖权的侦查机关报案。对客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，金融机构应当立即向中国人民银行当地分支机构报告。经中国人民银行负责人批准，中国人民银行可以采取…”相关的问题

第1题

经调查仍不能排除洗钱嫌疑的，经中国人民银行负责人批准，中国人民银行可以采取临时冻结措施，临时冻结不得超过()小时。

A、24

B、48

C、72

D、96

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第2题

客户账户经调查仍不能排除洗钱嫌疑的,应当立即向有管辖权的侦查机关报案。客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准,可以采取临时冻结及扣划措施。()

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第3题

经调查仍不能排除洗钱嫌疑的，应当立即向什么部门报案？

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第4题

A．12

B．24

C．48

D．64

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第5题

经调查仍不能排除洗钱嫌疑的，应当立即向有管辖权的什么机构报案？

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第6题

经调查仍不能排除洗钱嫌疑的，应当立即向有管辖权的人民银行报案（）

此题为判断题(对，错)。

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第7题

此题为判断题(对，错)。

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第8题

A．24

B．48

C．72

D．12

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第9题

《金融机构反洗钱规定》要求，经调查仍不能排除洗钱嫌疑的，应当立即向有管辖权的（）报案。

A. 人民银行

B. 银行业协会

C. 侦查机关

D. 银监局

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第10题

国务院反洗钱行政主管部门或者省一级派出机构在对金融机构进行可疑交易活动调查时，经调查仍不能排除洗钱嫌疑的交易，应当立即向有管辖权的报案（）

A．法院

B．检察院

C．侦查机关

D．工商行政管理部门

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