经调查仍不能排除洗钱嫌疑的，应当立即向有管辖权的人民银行报案（）

A. 人民银行

B. 银行业协会

C. 侦查机关

D. 银监局

B.经中国人民银行或省级派出机构的负责人批准，调查中可以查阅、复制被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料

C.金融机构在任何情况下都有权拒绝提供相关情况

D.经调查仍不能排除洗钱嫌疑的，应当立即向有管辖权的侦查机关报案

B、对客户要求将反洗钱行政调查所涉及的账户资金转往境外的，金融机构应当立即向税务机关报告

C、经中国人民银行负责人批准，金融机构可以采取临时冻结措施，临时冻结不得超过24小时

D、客户要求将反洗钱行政调查所涉及的账户资金转往境外的，经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取临时冻结措施

B．移送

C．冻结

D．封存

B．中国人民银行当地分支机构接到金融机构报告后，应当立即向有管辖权的侦查机关先行紧急报案。

C．临时冻结期限为48小时，自金融机构接到《临时冻结通知书》之时起计算。

D．金融机构解除临时冻结的两个前提是接到中国人民银行的《解除临时冻通知书》或在临时冻结措施后48小时内未接到侦查机关继续冻结通知

A.组织协调全国的反洗钱工作，负责反洗钱资金监控

B.制定或会同国务院有关金融监管机构制定金融机构反洗钱规章

C.向国务院有关部门、机构定期通报反洗钱工作情况

D.在职责范围内调查可疑交易活动

E.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况

A.某银行向当地人民银行报告了客户张三的可疑交易报告，称张某向美国大量汇款

B.某省人民银行对张三的可疑交易活动进行反洗钱调查，发现张三有继续向美国转款的迹象

C.在对张三进行反洗钱调查时，调查人员发现张三有通过福建某地下钱庄向美国转款的迹象

D.在对张三的A账户进行反洗钱调查时，张三突然提出将调查未涉及到的B账户资金转往美国

E.在对张三进行反洗钱调查时，张三提出将被调查账户的资金转给境内李四账户，而李四账户是福建某地下钱庄操控账户

B．存款利息

C．存款

D．贷款利息

B．存款准备金、备付金

C．备付金、现金

D．备付金、存款准备金