《中华人民共和国反洗钱法》规定，经调查仍不能排除洗钱嫌疑的，应当立即向有管辖权的侦查机关报案。客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，可以采取临时冻结措施（）

A. 反洗钱行政主管部门调查可疑交易活动时，调查人员不得少于二人

B. 经国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构的负责人批准，反洗钱行政主管部门可以查阅、复制被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料

C. 反洗钱行政主管部门经调查仍不能排除洗钱嫌疑的，应当立即向有管辖权的侦查机关报案

D. 反洗钱行政主管部门采取的临时冻结最长不得超过二十四小时

A. 中华人民共和国境内设立的金融机构

B. 中华人民共和国境外设立的金融机构

C. 特定非金融机构

B．客户身份登记和审查客户身份，保存客户资料和交易激励

C．向有关部门进行大额和可疑交易报告，向GA机关报告涉嫌犯罪线索

D．保密和宣传培训业务

A. 24小时

B. 48小时

C. 1天

D. 3天

A. 七

B. 六

C. 十

D. 八

A. 上级主管单位或者所在单位领导

B. 中国人民银行或者检察机关

C. 中国银行业监督管理委员会及其分支机构

D. 反洗钱行政主管部门或者公安机关

B．有效性

C．完整性

D．时间性

E．

F．

G

A.组织、协调全国的反洗钱工作，负责反洗钱的资金监测

B.制定或会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章，并对所监督的金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求

C.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况

D.在职责范围内调查可疑交易活动

E.履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责

A. 为打击毒品犯罪采取的措施

B. 采取有效措施遏制贪污腐败现象的行为

C. 为打击非法金融活动采取的措施

D. 采取法律规定的措施，以预防通过各种方式掩饰犯罪所得及其收益的行为

B．客户身份资料

C．可疑交易报告

D．业务凭证

E．

F．

G