客户存在参与洗钱或者被其他洗钱分子利用的可能性。客户特性、业务、行业、地域等方面特征相对便于从事洗钱活动，或交易特征与已知洗钱行为近似，需要采取较为严格的洗钱风险控制措施。该类客户属于（）

此题为判断题(对，错)。

B.与特定洗钱风险的关联度。例如，客户或其实际受益人、实际控制人、亲属、关系密切人等属于外国政要。

C.行业现金密集程度。例如，客户从事废品收购、旅游、餐饮、零售、艺术品收藏、拍卖、娱乐场所、博彩、影视娱乐等行业。

D.非自然人客户的股权或控制权结构。例如，个人独资企业存在隐名股东或匿名股东公司的尽职调查难度通常会高于一般公司。

A：金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记

B：客户由他人代理办理业务的，金融机构应当同时对代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记

C：与客户建立人身保险、信托等业务关系，合同的受益人不是客户本人的，金融机构还应当对受益人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记

D：金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或者完整性有疑问的，应当重新识别客户身份

B．B-客户被列入我国发布或承认的应实施反洗钱监控措施名单的

C．C-客户为外国政要及其特定关系人

D．D-客户拒绝本行依法开展客户尽职调查工作的

A.低风险等级

B.一般关注等级

C.中风险等级

D.高度关注等级

此题为判断题(对，错)。

此题为判断题(对，错)。

A、两人的代理协议

B、代理人的身份证件

C、被代理人的委托书

D、被代理人的身份证件