洗钱高风险客户是指洗钱风险评估结果为高风险的客户。具有下列情形之一的客户，其风险等级直接确定为高风险（）

B．地域

C．业务

D．行业（含职业）

A、无论哪种情形，金融机构都应逐一对照每个风险子项进行评估。

B、不能直接定级为低风险的客户，金融机构逐一对照各项风险要素及其子项进行风险评估后，也不能将其定级为低风险。

C、金融机构可设臵较多的风险评级等次，以增强反洗钱资源配臵的灵活性。

D、具有直接评定为高风险情形的客户，金融机构逐一对照各项风险基本要素及其子项进行风险评估后，仍可将其定级为低风险。

A.某国(地区)受反洗钱监控或制裁的情况

B.对某国(地区)进行反洗钱风险提示的情况

C.国家(地区)的上游犯罪状况

D.特殊的金融监管风险

A.某国(地区)受反洗钱监控或制裁的情况

B.对某国(地区)进行反洗钱风险提示的情况

C.国家(地区)的上游犯罪状况

D.特殊的金融监管风险

B．客户开户证件种类

C．反洗钱调查记录

D．客户风险偏好

B．地域

C．业务

D．行业

此题为判断题(对，错)。

A.公认具有较高风险的行业

B.与特定洗钱风险的关联度

C.行业现金密集程度

D.特殊的金融监管风险

A.信用

B.地域

C.业务

D.行业