金融机构在评估客户洗钱风险时，以下风险因素中__不是反洗钱法律规定的法定风险要素（）

金融机构在评估客户反洗钱风险时，以下风险因素中哪项不是反洗钱法律规定的法定风险要素？

A.信用

B.地域

C.业务

D.行业

A．信用

B．地域

C．业务

D．行业

根据反洗钱法规的有关规定，金融机构进行客户洗钱风险分类是一项()义务

A.应尽

B.反洗钱

C.法定

D.常规

A、客户的特点或者账户的属性

B、信用等级

C、地域

D、业务

E、行业

在客户洗钱风险评估中，客户地域风险子项需要考虑以下哪些要素?( )

A.某国(地区)受反洗钱监控或制裁的情况

B.对某国(地区)进行反洗钱风险提示的情况

C.国家(地区)的上游犯罪状况

D.特殊的金融监管风险

在客户洗钱风险评估中，客户地域风险子项需要考虑以下哪些要素?( )

A.某国(地区)受反洗钱监控或制裁的情况

B.对某国(地区)进行反洗钱风险提示的情况

C.国家(地区)的上游犯罪状况

D.特殊的金融监管风险

金融机构划分客户的反洗钱风险等级时，应考虑下列风险因素：

A.客户的特点或者账户的属性

B.客户是否为外国政要

C.地域

D.业务

E.行业

金融机构划分客户的反洗钱风险等级时,应考虑下列风险因素:()

A.客户的特点或者账户的属性

B.地域

C.业务

D.行业

根据《金融机构反洗钱风险评估标准》(银反洗发[2012]45号)的规定，关于反洗钱绩效考要求,下列表述错误是的()。

A、金融机构应将高级管理层和业务条线人员反洗钱履职行为纳入年度或其他定期的绩效考核范围

B、对分支机构或海外机构高管的绩效考核中应包含有反洗钱绩效考核内容

C、绩效考核应包含，对发现重大可疑交易线索的金融从业人员给予适当的奖励或表扬的内容

D、对高级管理层人员的绩效考核中可以不包含反洗钱内容

金融机构建立的反洗钱风险管理政策、风险管理程序和工作计划应与风险状况相当，对于高风险客户及业务关系应当采取()的风险控制措施

A.适当

B.简化

C.强化

D.一定