第4题
B.评估金融机构接收反洗钱监管的情况
C.评估反洗钱、反恐怖融资措施的健全性和有效性
D.以书面方式明确本金融机构与境外金融机构在客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存方面的职责
第5题
第10题
A.充分收集有关境外金融机构的信息
B.评估境外金融机构接受反洗钱监管的情况
C.评估境外金融机构反洗钱、反恐怖触资措施的健会性和有效性
D.以书面方式明确本银行与境外金融机构在客户身份识别方面的职责
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