金融机构与境外金融机构建立代理行或者类似业务关系时，应当（)。

A.客户拒绝提供有效身份证件

B.对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得汇款人账号的

C.客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的

D.先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的

A.能够证明第三方按反洗钱法律、行政法规，采取了客户身份识别和身份资料保存的必要措施

B.第三方为本金融机构提供客户信息，不存在法律制度、技术等方面的障碍

C.金融机构办理业务时，能立即获得第三方提供的客户信息

D.必要时可从第三方获得客户的有效身份证件原件

A.姓名

B.账号

C.联系方式

D.住所

此题为判断题(对，错)。

此题为判断题(对，错)。

A.全面性原则

B. 审慎性原则

C.有效性原则

D.独立性原则

A.控制环境

B.风险评估

C.控制活动

D.监督与纠正

A.2013年7月1日

B.2014年1月1日

C.2015年1月1日

D.2012年1月1日

A.2013

B.2014

C.2015

D.2016

A.只要该客户被确定为恐怖组织或恐怖分子其在金融机构保有的全部资金和其他形式的财产都属于恐怖融资的范畴

B.只有该客户被确定为恐怖组织或恐怖分子其在金融机构保有的全部资金和其他形式的财产都属于恐怖融资的范畴。客户不是恐怖组织或恐怖分子就不会涉嫌恐怖融资

C.无论是恐怖组织、恐怖分子自身还是其他人或组织只要其目的是为恐怖主义和实施恐怖活动犯罪则其有关的资金或财产都属于恐怖融资

D.该项资金或财产没有真正用于恐怖主义和恐怖活动犯罪的实施就不应将其确定为恐怖融资行为