第3题
A.根据客户身份识别及持续识别情况,在反洗钱系统中录入非现场监管信息
B.甄别日常可疑交易,对系统预警的客户开展尽职调查,按规定报告可疑交易
C.发现涉嫌洗钱的异常交易或行为的,及时按要求报告可疑交易
D.按规定及时补录补正反洗钱数据
第6题
A.有专门的营业部门负责履行信托资金保管职责
B.具有足够的熟悉信托资金保管业务的专职人员
C.具备安全高效的清算、交割系统
D.最近2年没有重大违法违规行为
第7题
A.有专门的营业部门负责履行信托资金保管职责
B.具有足够的熟悉信托资金保管业务的专职人员
C.具备安全高效的清算、交割系统
D.最近2年没有重大违法违规行为
第9题
B.负责设置本行企业客户网银汇划费优惠折扣率参数;负责本行网上银行业务复核岗和业务统计岗用户的创建和管理。
C.对网银企业客户签约、变更、注销及其它柜面业务操作复核确认;对初审通过的落地转账复核确认,并完成相关操作;对营业机构业务管理岗执行的网银汇划费优惠折扣率参数设置交易、用户创建和管理操作进行复核授权。
D.负责本行网上银行相关数据统计和报表工作
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