根据《中国邮政储蓄银行反洗钱工作基本规定》，营业网点履行以下反洗钱职责()。

根据《商业银行收费行为执法指南》，商业银行收费行为应当遵循()的原则。

A.依法合规

B.平等自愿

C.息费分离

D.质价相符

防范合同倒签的防控措施包括( )。

A.严格执行《合同法》、合同管理办法等规章制度

B.提升主办人员法律意识

C.灵活运用示范文本、协议框架

D.优化系统，提升效率

E.落实责任追究制度

根据《中国邮政储蓄银行反洗钱工作基本规定》，各一级支行履行以下反洗钱职责()。

A.落实执行监管部门和上级机构的反洗钱工作要求

B.组织、指导、监督辖内营业网点履行客户身份识别、客户身份资料及交易记录保存、客户洗钱风险等级评定、大额和可疑交易报告等反洗钱工作职责

C.负责组织辖内营业网点开展反洗钱培训和宣传

D.开展客户洗钱风险等级人工复评工作

高级管理层履行以下反洗钱的哪些职责?()

A.领导全行履行反洗钱职责，有效管控反洗钱合规风险

B.按年度向董事会提交反洗钱工作报告，及时向董事会和监事会报告重大洗钱风险事件

C.指导审计部门对反洗钱工作履行审计职责

D.审议全行反洗钱工作政策、规划和重大事项

投诉成为企业有效掌握信息的重要途径。

A.举报投诉制度

B.举报人保护制度

C.举报处理制度

D.举报人管理制度

根据《中国邮政储蓄银行反洗钱工作基本规定》，以下选项哪些层级应设立反洗钱领导小组()。

A.一级分行

B.二级分行

C.一级支行

D.二级支行

框架，实现对洗钱风险的有效()，防范和控制反洗钱合规风险。

A.识别

B.评估

C.检测

D.控制和报告

合规管理部门应()、()、()的向管理层提供定性描述的合规风险状况报告。

A.及时

B.定时

C.全面

D.完整

合规风险是指本行因未能遵循合规要求可能遭受()的风险。

A.法律制裁

B.监管处罚

C.财务损失

D.声誉损失

的( )等应尽的工作内容，不属于实质性有偿服务。

A.尽职调查

B.贷款发放

C.支付管理

D.贷后管理