第6题
A.单位和个人举报的可疑交易活动
B.通过涉外途径获得的可疑交易活动
C.通过人民银行其他部门发现的可疑交易活动
D.其他有合理理由认为需要调查核实的可疑交易活动
第7题
A.《XX分行(公司)关于XX涉嫌XX的重点可疑交易报告》机构公章
B.《金融机构可疑交易基本情况表》机构公章
C.《金融机构报告可疑交易逐笔明细表》
D.有关尽职调查资料
第8题
A.《中国人民银行执法证》
B.《反洗钱调查通知书》
C.工作证
D.身份证
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