与基层网点内部欺诈有关的风险点主要有（）

A. 权限卡、印章管理不善

B. 验资资金违规进出

C. 客户印鉴审核不严

D. 客户经理作案

E. 银企对账流于形式

A. 内部欺诈

B. B.外部欺诈

C. C.市场风险

D. D.法律风险

E. E.营业网点安全保卫操作风险

B．运钞交接区

C．自助服务区

D．加钞间

B．运钞交接区

C．加钞间

D．非现金设备间

E．客户区

B．激活后将信用卡转交他人

C．3人以上（含）集中面签

D．现场或电话与他人交流信用卡办理技巧或透露资金需求

B．客户.产品和业务活动事件

C．实物资产的损坏

D．虚拟货币的损坏

此题为判断题(对，错)。

此题为判断题(对，错)。

B．失窃卡欺诈

C．虚假申请

D．未达卡欺诈

E．账户盗用

B．员工与客户进行私售交易，违反不得与客户非正常资金往来的规定

C．向客户转售贵金属过程中，无法出具交易凭证，易产生纠纷

D．网点员工转售贵金属时，若转售价格高于实时挂牌价格，易引发客户投诉