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题目内容
（请给出正确答案）
A.为在我行无个人账户的客户开立单折、借记卡、信用卡和电子账户等
B.为不在我行开立账户的客户提供办理现金汇款交易金额单笔人民币1万元（含）以上
C.为不在我行开立账户的客户提供办理代理无卡（折）存款且交易金额单笔人民币1万元（含）以上
D.为不在我行开立账户的客户办理个人外币现钞兑换
答案
纠错
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第1题
B．不在我行开立账户的客户提供办理现金汇款、票据兑付、代理无卡（折）存款等一次性金融服务，且交易金额单笔人民币1万元（含）以上。
C．不在我行开立账户的客户办理个人外币现钞兑换。
D．监管机构或我行规定的其他须进行客户身份初次识别的情形
第2题
B．持续识别过程中获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的。
C．先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的。
D．认为应重新识别客户身份的其他情形
第4题
B．客户洗钱风险等级为高级或由中级转为高级的
C．客户行为或者交易情况出现异常的
D．先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的
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