A.银行等金融机构是涉恐人员转移资金的惯用渠道
B.地下钱庄是大额涉恐资金境内流动的主要通道
C.利用进出口、旅游购物等贸易活动“以货代金”转移资金
D.“支付宝”“财付通”“微信转账”等第三方支付是当前新兴融资渠道
第1题
B.涉恐人员以实施抢劫、杀人、盗窃等刑事犯罪行为筹集资金
C.部分资助人员通过买卖玉石、经营超市、餐饮等生意获得资金
第2题
B.涉恐融资活动涉及金融、贸易、出口、物流等多个经济活动领域,防控风险面较以往明显扩大
C.涉恐融资手法不断翻新,利用互联网支付工具实施融资活动的情况逐渐增多
D.涉恐融资主要集中在外国等地,利用互联网支付工具实施融资活动的情况逐渐增多
第4题
B.通过非营利性组织转移资金
C.非法越过我国边疆漫长的国境线直接携带入境
D.通过虚构贸易的方式经合法结算通道进入国内
第5题
A、通慈善机构和非营利性组织转移资金
B、通过非营利性组织转移资金
C、非法超过我国边疆漫长的国境线直接携带入境
D、通过虚构贸易的方式经合法的结算通道进入国内
第6题
A.中国反洗钱监测分析中心
B.中国人民银行当地分支机构
C.当地公安机关
D.当地安全机关
第10题
B.要注意法律与政策的界限,防止出现不必要的纠纷
C.要提高安全防范意识,带齐安全防护装备
D.警力不足时,应请求前方停车站派出所增援,不宜贸然查缉
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