我国的反洗钱法律规范主要由一部法律和两部央行的行政规章组成。其中，“一法”是指（）

A. 《中华人民共和国反洗钱法》

B. 《金融机构反洗钱规定》

C. 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》

D. 《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》

此题为判断题(对，错)。

B．由政府或者政府部门根据法律授权颁布的行政法规

C．由相关协会出台的相关规定和办法

D．金融监管部门制定的规章或者具有法律效力的反洗钱规章或政策指引

此题为判断题(对，错)。

B．每季

C．每半年

D．每年

A.《反不正当竞争法》

B.《价格法》

C.《制止价格垄断行为暂行规定》

D.《反垄断法》

B．泄露因反洗钱知悉的国家秘密.商业秘密或者个人隐私的

C．违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的

D．未按照规定建立反洗钱内部控制制度的

A.《反不正当竞争法》

B.《价格法》

C.《制止价格垄断行为暂行规定》

D.《反垄断法》

A. 反洗钱现场检查是反洗钱行政主管部门通过进驻被检查单位办公场所，运用一系列检查手段，监督被查单位执行国家反洗钱法律制度、预防洗钱的一种常用监管方式。

B. 中国人民银行或其分支机构有权对金融机构进行反洗钱现场检查

C. 中国人民银行总行授权省级以上分支机构对其辖区内的金融机构总部开展反洗钱日常监管工作，包括履行反洗钱现场检查职责

D. 中国人民银行所有分支机构有权对金融机构进行反洗钱行政处罚

B．拟定本级行反洗钱制度、规划和工作部署，对辖内机构开展反洗钱政策咨询与指导

C．组织开展辖内机构大额交易和可疑交易监测与报告、客户洗钱风险等级审核和调整

D．反洗钱信息系统风险预警处理和核查、重点洗钱风险报告和风险提示、制裁名单监测系统预警审核与管理、洗钱风险管理