A.立法机关制定的专门反洗钱法律
B.由政府或者政府部门根据法律授权颁布的行政法规
C.由相关协会出台的相关规定和办法
D.金融监管部门制定的规章或者具有法律效力的反洗钱规章或政策指引
第1题
B、由政府或者政府部门根据法律授权颁布的行政法规
C、由相关协会出台的相关规定和办法
D、金融监管部门制定的规章或者具有法律效力的反洗钱规章或政策指引
第7题
B.金融机构可向其他组织和个人提供客户交易信息
C.金融机构提交大额和可疑交易报告.可以因此免除各种民事责任和刑事责任
D.金融机构提交大额和可疑交易报告.可以因此免除违反银行保密法所产生的各种民事责任和刑事责任
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