A.投诉事项
B.处理意见
C.投诉人信息
D.投诉要求
第3题
此题为判断题(对,错)。
第4题
A.10个工作日
B.5个工作日
C.2个工作日
D.1个工作日
第5题
A.检查对象、检查内容、检查人员
B.检查内容、检查方式、检查对象
C.检查对象、检查内容、时间安排
D.检查内容、检查人员、时间安排
第6题
A.中国人民银行或者其分支机构实施现场检查前,应填写现场检查立项审批表,列明检查对象、检查内容、时间安排等内容,经中国人民银行或者其分支机构反洗钱部门负责人批准后实施。
B.现场检查时,检查人员不得少于2人,并应向被检查单位出示现场检查通知书。
C.现场检查后,中国人民银行或者其分支机构应当制作现场检查意见书,送达被检查机构。
D.现场检查意见书的内容包括检查情况、检查评价、改进意见与措施。
第8题
A.只有中国人民银行省级以上分支机构才有权进行反洗钱调查
B.对于不能排除反洗钱嫌疑的,同时资金可能转往境外的,中国人民银行负责人进行临时冻结的时间不得超过48小时
C.中国人民银行和国家外汇管理局应向各级金融机构和社会公众披露大额外汇交易资金的信息
D.任何范围和个人都有权向中国人民银行和公安机关举报洗钱活动
第9题
A.只有中国人民银行省级以上分支机构才有权进行反洗钱调查
B.对于不能排除反洗钱嫌疑的,同时资金可能转往境外的,中国人民银行负责人进行临时冻结的时间不得超过48小时
C.中国人民银行和国家外汇管理局应向各级金融机构和社会公众披露大额外汇交易资金的信息
D.任何范围和个人都有权向中国人民银行和公安机关举报洗钱活动
第10题
A. 当地人民银行;
B. 金融机构;
C. 分支行;
D. 中国人民银行或者其分支机构负责人
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