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下列现场检查程序合法的是:A.中国人民银行或者其分支机构实施现场检查前,应填写现场检查立项审批

下列现场检查程序合法的是:

A.中国人民银行或者其分支机构实施现场检查前,应填写现场检查立项审批表,列明检查对象、检查内容、时间安排等内容,经中国人民银行或者其分支机构反洗钱部门负责人批准后实施。

B.现场检查时,检查人员不得少于2人,并应向被检查单位出示现场检查通知书。

C.现场检查后,中国人民银行或者其分支机构应当制作现场检查意见书,送达被检查机构。

D.现场检查意见书的内容包括检查情况、检查评价、改进意见与措施。

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更多“下列现场检查程序合法的是:A.中国人民银行或者其分支机构实施现场检查前,应填写现场检查立项审批”相关的问题

第1题

国务院银行业监督管理机构应当会同中国人民银行制定现场检查程序,规范现场检查行为。()
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第2题

中国人民银行及其分支机构为核实较为明确的特定违法违规线索、了解特定情况,可以适用()对被检查人开展执法检查。

A.执法检查通知书

B.现场检查程序

C.简易现场检查程序

D.综合执法检查程序

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第3题

中国人民银行及其分支机构对支付机构的现场检查程序是依据以下哪个规定()

A.《中国人民银行执法检查程序规定》

B.《非金融机构支付服务管理办法》

C.《非银行支付机构网络支付业务管理办法》

D.《银行卡收单业务管理办法》

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第4题

国务院征信业监督管理部门及其派出机构进行现场检查或调查时,检查人员或调查人员应出示合法证件和检查、调查通知书。“合法证件”是指()

A.中国人民银行工作证

B.中国人民银行出入证

C.中国人民银行执法证

D.驾驶证

E.身份证

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第5题

《中国人民银行执法检查程序规定》所称执法检查,是指中国人民银行及其分支机构根据履行职责需要,进入被检查人现场,监督被检查人执行有关金融管理规定情况的行政执法活动()
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第6题

《中国人民银行执法检查程序规定》规定因特殊情况需要立即实施执法检查的,检查组应当在进入被检查人现场时送达《执法检查通知书》()
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第7题

关于中国人民银行及其分支机构对支付机构进行监督管理,下列说法正确的是()

A.中国人民银行及其分支机构按照规定对支付机构只能进行定期现场检查和非现场检查

B.中国人民银行及其分支机构对支付机构的检查内容包括公司治理、业务活动、内部控制、风险状况、反洗钱工作等

C.中国人民银行及其分支机构在对支付机构进行现场检查时不能检查支付机构的客户备付金专用存款账户及相关账户

D.中国人民银行及其分支机构依法对支付机构进行现场检查,适用《中国人民银行执法检查程序规定》

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第8题

下列不属于现场检查程序的是()。 A.现场检查准备阶段B.现场检查实施阶段C.现

下列不属于现场检查程序的是()。

A.现场检查准备阶段

B.现场检查实施阶段

C.现场检查处理阶段

D.现场检查后续阶段

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第9题

下列不属于现场检查程序的是()。 A.现场检查准备阶段 B.现场检查实施阶段 C.

下列不属于现场检查程序的是()。

A.现场检查准备阶段

B.现场检查实施阶段

C.现场检查处理阶段

D.现场检查后续阶段

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第10题

下列不属于现场检查程序的是()。A.现场检查准备阶段B.现场检查实施阶段C.现场

下列不属于现场检查程序的是()。

A.现场检查准备阶段

B.现场检查实施阶段

C.现场检查处理阶段

D.现场检查后续阶段

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