A.信息收集
B.系统初评
C.人工复评
D.审核确定
第2题
A. 相关文件和资料
B. 客户风险等级分类表
C. 持续识别调查表和客户风险等级调整表
D. 高风险客户清单
第5题
A.我行尚未出台关于反洗钱协查的相关制度
B.《中国农业银行反洗钱客户风险等级分类管理办法》主要规定了反洗钱客户风险等级分类标准、管理程序以及操作流程
C.《中国农业银行黑名单监测管理规定》主要规定了黑名单监测与审核的操作规范与流程
D.《中国农业银行反洗钱内部工作职责规定》主要明确了反洗钱工作内部职责,规范了管理程序 ,同样适用于境外机构
第6题
第7题
此题为判断题(对,错)。
为了保护您的账号安全,请在“上学吧”公众号进行验证,点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证,验证成功后方可继续查看答案!