以下哪些说法是正确的？()

以下哪些内容具体解释了客户洗钱风险评估及等级分类的方法?()

A.运用权重法

B.以定性与定量分析相结合的方式进行洗钱风险评估

C.金融机构对每一基本要素及其风险子项进行赋值，逐一对照风险子项进行评估

D.建立客户风险等级总分(区间)与风险等级之间的映射规则，以确定每个客户的具体风险评级

在客户洗钱风险评估中，客户特性风险子项需要考虑以下哪些要素?()

A.客户信息的公开程度

B.金融机构与客户建立或维持业务关系的渠道

C.自然人客户年龄

D.涉及客户的风险提示信息或权威媒体报告信息

险评估时，以下哪些风险要素需要着重考虑?()

A.客户特性

B.地域

C.业务

D.行业

以下关于授权的表述中，符合我行授权管理制度规定的包括( )

A.农业银行股东大会对总行行长的授权管理工作由董事会办公室负责;

B.支行未设内控合规部，转授权管理工作由办公室或其他部门承担;

C.特别授权具有相对独立性，基本授权调整或终止的，不影响特别授权的效力。但基本授权调整后，授权范围和权限额度大于特别授权的，可以适用基本授权;

D.授权执行过程中突发的重大风险事件，受权人应立即报告总行授权管理部门。

根据《行长授权管理办法》规定出现以下情行的，授权应当终止，包括( )

A.董事会对行长授权终止的;

B.授权有效期届满的;

C.受权人出现重大违规越权行为的;

D.授权有效期届满前被撤销的。

以下哪些项属于洗钱风险评估指标体系需要考虑的风险子项?( )

A.客户信息的公开程度

B.某国(地区)受反洗钱监控或制裁的情况

C.跨境交易

D.行业现金密集程度

文件的部门包括( )

A.财务会计部

B.人力资源部

C.信贷管理部

D.信用卡中心

对分支机构负责人基本授权根据一定的标准确定授权范围和额度，主要包括( )

A.依据国家宏观经济政策

B.农业银行经营发展战略

C.分支机构授权执行情况和合规状况

D.当地同业竞争需要及负责人素质能力

以下关于授权调整的说法，正确的包括( )

A.授权内容不能适应国家宏观经济政策、外部监管规定和农业银行经营战略目标变化的，应当调整授权;

B.受权人经营管理状况发生重大变化的，应当调整授权;

C.授权内容与受权人经营管理水平严重不匹配的，应当调整授权;

D.机构、部门或岗位合并、撤销等原因，导致受权人不存在的，应当调整授权。

洗钱风险评估指标体系基本要素包括以下哪几项?( )

A.客户特性

B.地域

C.业务(含金融产品、金融服务)

D.行业(含职业)