A.是维护我国国家利益和人民群众根本利益的客观需要。
B.是眼里打击经济犯罪的需要
C.是遏制其他严重刑事犯罪的需要
D.是维护金融机构信誉及金融稳定的需要
第1题
A.是维护我国国家利益和人民群众根本利益的客观需要。
B.是严厉打击经济犯罪的需要。
C.是遏制其他严重刑事犯罪的需要。
D.是维护金融机构信誉及金融稳定的需要。
第2题
A.是维护我国国家利益和人民群众根本利益的客观需要。
B.是眼里打击经济犯罪的需要
C.是遏制其他严重刑事犯罪的需要
D.是维护金融机构信誉及金融稳定的需要
第3题
A、是维护我国国家利益和人民群众根本利益的客观需要
B、是严厉打击经济犯罪的需要
C、是遏制其他严重刑事犯罪的需要
D、是维护金融机构信誉及金融稳定的需要
第4题
A.维护我国国家利益和人民群众根本利益的客观需要
B.严厉打击经济犯罪的需要
C.遏制其他严重刑事犯罪的需要
D.维护金融机构诚信及金融稳定的需要
E.维护我国负责任的大国形象和切身利益,切实履行反洗钱和反恐融资政治承诺的需要
第5题
B.做好反洗钱工作是维护金融机构声誉及金融稳定的需要
C.做好反洗钱工作是维护国家利益、履行国际承诺的需要
D.做好反洗钱工作是提高货币服务业的金融透明性的需要
第7题
A.承担国家反洗钱办事机构日常工作
B.研究和拟订金融机构反洗钱工作规则、制度和办法并组织实施
C.指导部署金融机构反洗钱工作,负责对金融机构以及其他单位和个人执行反洗钱规定的行为进行检查监督
D.向金融机构调查、核实可疑交易,协助司法机关调查涉嫌洗钱犯罪案件
E.对反洗钱监测分析机构的业务进行指导
第10题
A.金融机构反洗钱规定
B.人民币大额和可疑支付交易报告管理办法
C.金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法
D.金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法
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