A.维护我国国家利益和人民群众根本利益的客观需要
B.严厉打击经济犯罪的需要
C.遏制其他严重刑事犯罪的需要
D.维护金融机构诚信及金融稳定的需要
E.维护我国负责任的大国形象和切身利益,切实履行反洗钱和反恐融资政治承诺的需要
第1题
A.组织、协调全国的反洗钱工作
B.负责反洗钱的资金监测
C.制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章,监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况
D.在职责范围内调查可疑交易活动
E.履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责
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