A.做好反洗钱工作是遏制犯罪的客观需要
B.做好反洗钱工作是维护金融机构声誉及金融稳定的需要
C.做好反洗钱工作是维护国家利益、履行国际承诺的需要
D.做好反洗钱工作是提高货币服务业的金融透明性的需要
第3题
做好反洗钱工作的重要意义不包括()。
A.做好反洗钱工作是遏制犯罪的客观需要
B.做好反洗钱工作是维护金融机构声誉及金融稳定的需要
C.做好反洗钱工作是维护国家利益、履行国际承诺的需要
D.做好反洗钱工作是提高货币服务业的金融透明性的需要
第7题
A.与客户订立保险合同时:单个被保人保险费金额人民币2万元以上或外币等值2000美元以上且以现金形式缴纳的人身保险合同,保险费金额人民币20万元以上或者外币等值2万美元以上且以转账形式缴纳的保险合同
B.客户申请解除保险合同时:退还的保险费或者退还的保险单的现金价值金额为人民币1 万元以上或者外币等值1000 美元以上的
C.理赔或给付保险金时:金额为人民币1 万元以上或者外币等值1000 美元以上的
D.客户委托他人办理业务时
第8题
A.客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件
B.客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的
C.采取必要措施后,仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的
D.其他可疑行为
第9题
A.违反规定向任何单位及个人提供
B.违反规定向任何单位及个人透露
C.在采取冻结措施前通知资产的所有人、控制人或者管理人
D.告知客户,说明采取冻结措施的依据和理由
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