金融机构在收缴假币过程中百以下（)情形的,应当立即报告当地中国人民银行分支机构和公安机关。

A. 违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的

B. 泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的

C. 违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的

D. 其他不依法履行职责的行为

A. 开户银行

B. 反洗钱行政主管部门

C. 工商行政管理等部门

A. 账户资金集中转入，分散转出，跨区域交易；

B. 账户资金快进快出，不留余额或者留下一定比例余额后转出，过渡性质明显；

C. 拆分交易，故意规避交易限额；

D. 账户资金金额较大，对外收付金额与单位经营规模、经营活动明显不符；

E. 其他可疑情形。

A. 客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的

B. 对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，可完整获得汇款人姓名等相关信息的

C. 客户无正当理当拒绝更新客户基本信息的

D. 采取必要措施后，仍怀疑先前获得的客户身份资料的完整性的

A. 名称.住所.经营范围.组织机构代码.税务登记证号码；

B. 可证明客户依法成立的文件名称.号码.有效期；

C. 控股股东或实际控制人.

D. 法定代表人.负责人和授权办理业务人员的姓名.身份证件种类.号码.有效期限。

A. 列入国务院有关部门、机构发布的恐怖组织、恐怖分子名单的客户

B. 列入司法机关发布的恐怖组织、恐怖分子名单的客户

C. 列入联合国安理会决议中所列的恐怖组织、恐怖分子名单的客户

D. 列入国际组织或有关外国政府制裁名单的客户