A.名称.住所.经营范围.组织机构代码.税务登记证号码;
B. 可证明客户依法成立的文件名称.号码.有效期;
C. 控股股东或实际控制人.
D. 法定代表人.负责人和授权办理业务人员的姓名.身份证件种类.号码.有效期限。
第1题
A、记载客户身份信息的记录和资料
B、每笔交易的数据信息、业务凭证、账簿
C、反映金融机构开展客户身份工作情况的各种记录和资料
D、反映交易真实情况的合同、业务凭证、单据、业务函件
第2题
A.其中一种
B.至少一种
C.两种
D.所有
第4题
A、董事长
B、高级管理层
C、分(支)行负责人
D、支行负责人
第5题
A、安全性原则
B、准确性原则
C、完整性原则
D、保密性原则
第8题
A、要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件
B、回访客户
C、实地查访
D、向公安、工商行政管理等部门核实
第9题
A、应当确保第三方已经采取符合反洗钱法要求的客户身份识别措施
B、第三方不必采取符合反洗钱法要求的客户身份识别措施
C、金融机构不必为第三方未采取符合反洗钱法规定的客户身份识别措施承担责任
D、金融机构应最终承担履行客户身份识别义务的责任
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