A.客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的
B. 对向境内汇入资金的境外机构提出要求后,可完整获得汇款人姓名等相关信息的
C. 客户无正当理当拒绝更新客户基本信息的
D. 采取必要措施后,仍怀疑先前获得的客户身份资料的完整性的
第1题
B.对向境内汇入资金的境外机构提出要求后,仍无法获得汇款人姓名或者名称及其他相关替代信息的
C.客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的
D.采取必要措施后,仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性和完整性的
E.履行客户身份识别义务时发现的其他可疑行为
第3题
A、客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的
B、客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的
C、采取必要措施后,仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的
D、履行客户身份识别义务时发现的其他可疑行为
第4题
B、对向境内汇入资金的境外机构提出要求后,仍无法完整获得汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所及其他相关替代性信息的
C、客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的
D、采取必要措施后,仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的
E、履行客户身份识别义务时发现的其他可疑行为
第5题
A.客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的
B.客户以正当理由拒绝更新客户基本信息的
C.对向境内汇入资金的境外机构提出要求后,仍无法完整获得汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所及其他相关替代性信息的
D.采取必要措施后,仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的
第6题
B、对向境内汇入资金的境外机构提出要求后,仍无法完整获得汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所及其他相关替代性信息的
C、客户无理由拒绝更新客户基本信息的
D、采取必要措施后,仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的
第7题
A.公安机关
B.人民银行
C.人民银行当地分支机构
D.上级行
第10题
B、对向境内汇入资金的境外机构提出要求后,仍无法完整获得汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所及其他相关替代性信息的
C、客户有正当理由拒绝更新客户基本信息的
D、采取必要措施后,仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的
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