A.检查准备
B.检查实施
C.检查报告
D.检查处理
第6题
A提供必要的工作场所、设备,按照调查通知的要求准备好调查需要的档案资料,电子数据
B通知调查涉及机构、部门、人员届时到位等,以便现场调查的顺利进行
C审核调查人数是否符合规定,审核执法证件的合法性,并审核调查通知书
D配合开展现场调查,包括协助安排相关人员接受询问,协助查阅或复制有关文件盒资料,以及协助封存有关资料
第10题
A.我国《反洗钱法》明确规定了金融机构应该对反洗钱工作的信息保密
B.根据《反洗钱法》全文来理解,这里所指的信息不仅包括反洗钱工作动态信息,也包括客户身份信息和账户交易信息
C.妥善保存客户信息和交易信息档案不仅是金融机构应该承担的法定义务,也是履行法定协助义务的前提条件
D.根据《反洗钱法》的规定,金融机构必须妥善保护客户开户资料及交易信息3年以上
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