反洗钱档案管理规定营业机构应将每天下载打印的档案为()专夹保管，定期装订。

营业机构按规定要求客户出示身份证件，即“出示核对”，需要核对()信息。

A.身份证所记载信息是否清晰、完整

B.证件是否在有效期内

C.性别.照片是否与本人一致

D.申请资料的身份信息与身份证件是否一致等

客户身份核查的访问方式有()。

A.接口方式

B.非接口方式

C.总行WEB联网核查

D.辅助方式

VCTS系统故障排除、恢复正常后，营业机构应()。

A.经金库主任授权，管库员应按库存实物正确调整VCTS金库现金明细余额和箱包登记薄

B.现金调拨、假币上缴业务，若实物部分退回，应退回原业务交易流程后重新办理

C.现金调拨、假币上缴业务中，若总金额相符、券别不符，可按正常流程办理，业务处理完毕后，应通过ABIS“0626内部票面兑换”调整库房券别

D.若金库收到实物总金额与现金调拨单总金额不符，应在监控下将实物暂时封存入库，退回原业务交易，及时与上缴机构核实原因重新办理

VCTS发生故障期间，为确保ABIS账务正常处理，营业机构应()。

A.使用ABIS库房应急交易办理现金、假币出入库业务

B.款箱(包)业务启用手工登记簿

C.暂时停办现金出入库业务，待系统恢复后立即办理

D.暂时停办假币出入库业务，待系统恢复后立即办理

金库调拨系统款箱(包)包括()。

A.柜员现金箱

B.领缴款箱(包)

C.贵金属箱

D.票据领款包

电子验印系统用户分为系统管理员、业务管理员、建库操作员、验印操作员。()

A.系统管理员

B. 业务管理员

C. 建库操作员

D.验印操作员

注明用途，以分清责任。

A.档案管理员

B.档案操作员

C.系统管理员

D.系统操作员

对指纹异常柜员选用“密码+主管指纹授权”认证方式。但要经过严格的审批流程，具体包括()。

A.识别确认

B.核实审批

C.上报备案

D.后续管理

如果柜员正式启用的指纹不能正常使用，须()。

A.填报《柜员指纹认证系统新增变更申请表》

B.由运营主管签字确认

C.启用备用指纹信息

D.启用备用指纹信息也不能正常使用，重新采集指纹。

有缺失或数据有误，应及时上报至()。

A.支行财会运营部

B.二级分行运营管理部

C.一级分行运营管理部

D.总行运营管理部