更多“反洗钱非现场监管信息档案包括媒体报道的金融机构有关反洗钱信息()”相关的问题
第1题
金融机构破产和解散时,可以将客户身份资料和客户交易信息自行销毁()
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第2题
《现场检查通知书》正式文本在进驻前五个工作日送达被检查金融机构()
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第3题
人民银行现场检查尤其涉及行政处罚时必须符合《行政处罚法》规定的“一般程序”,倘若拟作出较大数额罚款等行政处理决定之前,当事人要求听证的,还要遵循“听证程序”()
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第4题
根据2001年联合国在国际会议上公布的官方数据,全世界每年洗钱的数额高达20000-30000亿美元()
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第5题
同一介质上存有不同保存期限客户身份资料和交易记录的,金融机构应当按最短期限保存()
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第6题
根据《反洗钱法》,对金融机构的最高罚款金额为50万元以上200(500)万元以下()
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第7题
法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款,或者自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织的汇款,要作为可疑交易报告()
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第8题
2003年,中国人民银行成为反洗钱工作部际联席会议牵头单位,目前,反洗钱工作部际会议成员单位包括25个部门()
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第9题
我国反洗钱司法部门包括:公安机关、检察机关和审判机关()
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第10题
中国人民银行省级以上机构调查可疑交易活动时,调查人员违反规定程序的,金融机构有权拒绝调查()
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