A.非法资金向恐怖主义组织的流动被定义为洗钱
B.洗钱的上游犯罪活动扩展至恐怖主义融资,有组织犯罪和腐败犯罪
C.金融系统专业人员被要求履行反洗钱义务
D.反洗钱的义务扩展至非银行金融机构以及非金融机构如酒吧、餐馆、金银店等
第3题
A.各国监管反洗钱成本与效益的平衡,处罚力度趋向温和
B.国际社会已经不满足于行政性罚款形成的威慑,将直接动用刑罚手段处理严重不合规主体
C.各国推崇适度监管的执法理念,反洗钱行政处罚力度有所缓和
D.金融行动特别工作组(FATF)对于反洗钱处罚没有提出新的建议,国际社会的反洗钱行政处罚力度没有明显变化
第5题
B.金融机构应在分析本机构洗钱风险点的基础上,制定有针对性的宣传计划。
C.金融机构可直接执行当地人民银行的反洗钱宣传计划,而不必自行制定宣传计划。
D.反洗钱宣传应区分对象的不同,采取内部宣传和外部宣传两种方式。
第6题
A.为了保护银行良好的声誉。承担应有的社会责任,各银行应开展反洗钱宣传工作
B.银行应在分析本机构洗钱风险点的基础上,制订有针对性的宣传计划
C.银行地区分支机构可直接执行总部的宣传计划,而不必自行制订宣传计划
D.反洗钱宣传应区分对象的不同。采取随部宣传和外部宣传两种宣传方式
第7题
a. 越来越重视依靠刑事侦查解决腐败问题
b. 越来越重视惩治与预防腐败相结合
c. 越来越重视加强反腐败的国际协作
d. 越来越重视反腐败中的社会公众参与
第10题
A.有利于及时发现洗钱活动,追查并没收犯罪所得,遏制洗钱犯罪及其上游犯罪,维护经济安全和社会稳定
B.有利于消除洗钱行为给金融机构带来的潜在金融风险和法律风险,维护金融安全
C.有利于发现和切断资助犯罪行为的资金来源和渠道,防范新的犯罪行为
D.有利于保护上游犯罪受害人的财产权,维护法律尊严和社会正义
E.有利于参与反洗钱国际合作,维护我国良好的国际形象
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