人民币大额支付交易的报告程序是（）。

B.金额20万元以上的单笔现金收付，包括现金缴存、现金支取和现金汇款、现金汇票、现金本票解付;

C.个人银行结算账户之间以及个人银行结算账户与单位银行账户之间金额在20万以上的款项互转。

D.账户现金交易 5万元以上。

A.金额10万元以上的现金缴存和现金支取

B.金额10万元以上的现金汇款、现金汇票、现金本票解付

C.金额20万元以上的现金缴存、现金支取

D.个人银行结算账户之间以及个人银行结算账户与单位银行结算账户之间金额10万元以上的款项划转

A. 限定

B. 法定

C. 规定

D. 可定

B、金额20万元以上的单笔现金收付，包括现金缴存、现金支取和现金汇款、现金汇票、现金本票解付;

C、个人银行结算账户之间以及个人银行结算账户与单位银行结算账户之间金额20万元以上的款项划转;

D、个人储蓄账户5万元以上的现金支取。

A. 短期内资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出

B. 资金收付频率及金额与企业经营规模明显不符

C. 资金收付流向与企业经营范围明显不符

D. 企业日常收付与企业经营特点明显不符

A、集中转入、集中转出

B、集中转入、分散转出

C、分散转入、集中转出

D、分散转入、分散转出

按《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》的规定，短期内资金通过金融机构流转具有下列什么特点，有可能属于可疑支付交易。( )

A.集中转入，集中转出

B.集中转入，分散转出

C.分散转入，集中转出

D.分散转入，分散转出

B.中国反洗钱监测分析中心

C.中国银行业监督管理委员会

D.人民银行地、市级分支机构

B、资金收付频率及金额与企业经营规模明显不符;

C、相同收付款人之间短期内频繁发生资金收付;

D、企业日常收付与企业经营特点明显不符;

E、资金收付流向与企业经营范围明显不符;

F、个人银行结算账户短期内累计100万元以上现金收付。