下列支付属于人民币大额支付交易（)。

此题为判断题(对，错)。

此题为判断题(对，错)。

A.帮助犯罪分子逃避法律制裁

B.扭曲正常的经济和金融秩序

C.损害金融机构的诚信

D.腐蚀公众道德

A.助长更为严重和更大规模的犯罪活动

B.消弱国家的宏观经济调控效果

C.助长和滋生腐败

D.影响金融市场的稳定

A.金融机构要保存客观的客户身份资料和交易记录

B.金融机构要保存开展客户身份识别、异常交易分析等反洗钱工作的主观记录和资料

C.金融机构实现相关资料的纸质化保存即可

D.金融机构应对相关资料数据进行有效的规范化管理

A.设立反洗钱岗

B.制定内部管理制度和操作规程

C.对下属分支机构监督检查

A.确认投保人和被保险人关系

B.核对投保人、被保险人、法定继承人以外的受益人身份证件

C.登记投保人、被保险人、法定继承人以外的受益人身份基本信息

D.留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件

A.客户行业

B.投保地域

C.交费年限和业务类型

D.是否在职

A.审核客户提供的身份证件或者其他身份证明文件是否合法、真实、有效，即是否为有权机关颁发的法定证件， 是否处于有效期内，并确认身份证件上记载信息的真实性

B.审核客户提供的身份证件或者其他身份证明文件的种类是否完整、齐全

C.核对客户本人与证件上载明的客户身份是否一致

D.核对客户的家庭住址、家庭成员的信息，掌握其资产、收入等状况

A.现场检查

B.非现场监管

C.约见谈话